Arizona y Western Union perseguirán el lavado de dinero en giros monetarios

El Procurador de Justicia del Estado de Arizona, Tom Horne, anunció hoy un acuerdo con la compañía Western Union que busca prevenir el lavado de dinero en giros monetarios.

Con anterioridad se han detectado casos de organizaciones criminales que usan este tipo de servicios para enviar dinero proveniente de actividades ilícitas. EFE/Archivo Con anterioridad se han detectado casos de organizaciones criminales que usan este tipo de servicios para enviar dinero proveniente de actividades ilícitas. EFE/Archivo

Con anterioridad se han detectado casos de organizaciones criminales que usan este tipo de servicios para enviar dinero proveniente de actividades ilícitas. EFE/Archivo

El Procurador de Justicia del Estado de Arizona, Tom Horne, anunció hoy un acuerdo con la compañía Western Union que busca prevenir el lavado de dinero en giros monetarios.Los establecimientos de Western Union son utilizados a través de todo el país por inmigrantes para enviar dinero a sus países de origen."Este acuerdo servirá de modelo para que el mercado de envío de dinero tome un gigantesco paso para combatir el lavado de dinero y tráfico de drogas", dijo Horne en un comunicado de prensa.Como parte del acuerdo Western Union se comprometió a implementar una serie de recomendaciones, entre ellas llevar un estricto control e información detallada de los envíos monetarios.La compañía proporcionará al estado esta información, que servirá para combatir el lavado de dinero a través de la frontera suroeste.Un observador independiente será el encargado de supervisar este proceso, y en caso de que Western Union falle en implementar este programa podría enfrentar severas multas.Con anterioridad se han detectado casos de organizaciones criminales que usan este tipo de servicios para enviar dinero proveniente de actividades ilícitas, como son el tráfico de humanos y la venta de drogas.También se han reportado ocasiones donde los envíos son utilizados por traficantes de humanos para cobrar las tarifas por sus servicios ilícitos."Este acuerdo es un mensaje claro a la comunidad criminal de que la industria privada y las agencias del orden están trabajando en conjunto para terminar con cualquier tipo de actividad ilegal", señala el comunicado.Actualmente cualquier persona que desea enviar dinero fuera de los EEUU debe de presentar por lo menos una forma de identificación.

Más noticias

0 Comentarios